因发生大批华人涉嫌网络诈骗案，蒙古政府可能解除三名部长职务

11月6日又是个周三，每逢周三蒙古国政府都要举行例行工作会议。上周三，从蒙古国政府举行的例会上传出来一个震惊中外的消息，近800名中国籍公民因涉嫌网络诈骗、洗钱等罪名，于10月29日深夜至30日凌晨时分，被蒙古国当地的情报和警察部门扣留。目前，除了该团伙的组织者头目被蒙古国警方拘押调查候审外，其余人员均已被遣送回中国境内。经过蒙古国警方和相关部门的调查了解，该起案件的来龙去脉已渐渐清晰明了，基本上已到了清算追究相关部门责任的时候了。

一、事件起因

近800名中国籍公民，大多持旅游签证居住在蒙古国首都乌兰巴托市区的5个大酒店，主要从事疑似网络和电信诈骗有关的业务。据蒙古国情报部门透露，该团伙的首批80名成员是从今年的8月份开始进入的蒙古国境内，当时就已展开了侦查工作。截止事发前，该团伙的成员数量已陆续增至近800人了。那么为何要在快接近三个月的时间之后才动手，一般都会理解为是“放长线、收大鱼”。不过这一网下去，收上“大鱼”了确实是不假，只是收网的时机非常地“巧合”。

10月13-18日，国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在法国巴黎举行例行会议，将蒙古国正式列入了反洗钱金融行动特别工作组的“灰名单”。列入“灰名单”之后，对蒙古国的经济贸易等领域将直接产生重大不利影响，将会带来国际组织拒绝与蒙古国合作、减少对蒙古国的外国投资、蒙古国银行卡在国外限制消费使用等诸多问题。蒙古国之所以被列入这份“灰名单”，与蒙古国在反洗钱方面仍有四项指标未达标有关。2017年，FATF曾向蒙古国提出改进建议，但是却并没有引起蒙古国政府的足够重视。2013年，蒙古国就曾经被列入过反洗钱“灰名单”，2014年又从该名单中被删除了。

如果是持续关注并经常阅读蒙古格日微信公众号推文的朋友们，可能还会记得蒙古国情报总局局长格日勒对媒体通报情况时所说过的话，他强调称：“从目前掌握的情况看，中国籍公民主要是涉嫌洗钱等犯罪。洗钱可以以赌博，或者以其它的任何形式出现。“基本上是把该案朝着洗钱的方向在引。而反观警方的声明，是初步定性为网络犯罪，而且还认为存在着从事网络赌博的可能性。尽管如此，无论是电信诈骗，还是网络赌博等网络犯罪，最后都将牵涉到在国外“洗钱”的问题。

▲蒙古国情报总局局长格日勒

那么，该案最后会不会定性为洗钱，将由蒙古国刑事法院作出最终的裁决。仅凭个人的直觉认为，蒙古国之所以大张旗鼓地查处此案，与蒙古国被列入反洗钱“灰名单”一事存在着很大的关系。

二、责任追究

每次发生重大事件以后，都要追究政府内阁相关部门主官的责任，这在蒙古国政坛是一件司空见惯的事情了。若抛开党争矛盾等原因，这倒算得上是通过责任监督、责任追查机制，促使“能者上、庸者下”的一件好事。既然当官，就要担责，这在哪个国家都是一样。只是在蒙古国发生的这起事件，因为牵涉的人员多、部门多，这个“板子”到底要打在哪个部长的身上，是引起媒体们普遍关注的一件事情。研究分析认为，以下这三个人的可能性最大：

1.财政部长：其·呼日勒巴特尔

既然事件的起因是因反洗钱“灰名单”引起的，主要涉及“钱”的问题，那么首当其冲的肯定是指向财政部长其·呼日勒巴特尔了。蒙古国被列入反洗钱“灰名单”的这件事情，在此之前及现正在追究的主要是蒙古国央行总裁巴雅尔图赛汗和国家金融监管委员会主席达瓦苏伦的责任，蒙古国家大呼拉尔主席（议长）赞丹沙塔尔还曾公开要求上述二人主动辞职。截止目前，关于解除上述二人职务的提案，已经由国家大呼拉尔经济常设委员会会议审议通过，待提交全会投票表决。

原本蒙古国被列入反洗钱“灰名单”的这件事情，还尚在持续发酵当中，突然出现竟然有如此多的外籍公民公然在蒙古国境内涉嫌“洗钱”等违法勾当。当这件事情被曝光以后，在蒙古国内社会顿时激起了非常强烈的反响，其严重程度是可想而知的。因此，若想平息众怒，仅撤去一个央银总裁和一个国家金融监管委员会主席的职务，恐怕是很难作出交待了。

当蒙古国被列入反洗钱“灰名单”后，财政部长其·呼日勒巴特尔曾公开称，“被列入‘灰名单’主要是受公开法的影响，为避免这种情况的再次发生今后更要谨慎行事。政府已有计划安排，争取在FATF下次举行的会议上，将蒙古国从这份‘灰名单’中删除。下次会议定于明年一月份召开，再下次会议定在明年六月份举行。”

如前所述，2017年，FATF就曾向蒙古国提出过改进建议，以避免被列入“灰名单”，但是却并没有引起蒙古国政府的足够重视。呼日勒巴特尔当时就已经担任了财政部长，从这封建议书发出到现在，整整过去了一年零十个月的时间，蒙古国最终还是被列入了“灰名单”。因此，作为财政部长难辞其咎。其次，蒙古国的部分媒体和普通民众们认为，蒙古国内物价飞涨、货币贬值，与担任财政部长的呼日勒巴特尔更是脱不了干系。蒙古国总统办公厅主任赞·恩赫包勒德，近期对他也作出评价，说他经常喜欢讲假话。

2.法律内务部部长：尼亚木道日吉

关于撤换尼亚木道日吉担任的法律内务部部长职务一事，在蒙古国早已经不是什么新鲜事了。该部长曾经于2005-2007年期间担任过蒙古国家大呼拉尔主席（议长）一职，不过他也是第一个被提前解职的议长。截止目前，他已经五次担任法律内务部部长一职。此次他被列为另一个被解职的部长对象，主要是因为他一直担任着国家反洗钱和反恐怖主义融资委员会主席一职的缘故。2017年，当FATF在反洗钱方面向蒙古国提出改进建议时，他就担任着法律内务部部长一职。蒙古国在反洗钱上不力，被列入灰名单，作为主席的他责无旁贷。有议员还指责他，压根就不重视被列入灰名单一事，也从来没有人见过他曾经到总部在巴黎的FATF去走一走等。

3.外交部长：朝格特巴特尔

在出任外交部长时曾宣誓“要为蒙古国的外交事业倾其全部的力量去努力战斗”的朝格特巴特尔，之所以被列为解职的第三名部长对象，皆缘于在此次大批中国籍公民涉嫌网络诈骗案中，所暴露出的蒙古国驻外使领馆在签证的申办和管理上存在着的重大漏洞问题。如此多的中国籍公民持30天期限的旅游或商务签证，在蒙古国境内超期停留和非法务工，作为领导各驻外使领馆工作的蒙古国外交部部长，理应对该行业领域内发生的失误负主要责任。此外，最近一段时期发生的，如蒙古国驻外的部分外交工作人员，因涉嫌运输和私藏毒品等罪名屡屡被当地的警方扣留等事件，也是其被要求辞职的主要原因。还有最近发生的蒙古国宪法法院院长涉嫌猥亵韩国空姐的事件中，奥德巴亚尔院长被曝出拥有外交工作人员的专用证件，因此具有外交豁免权后才被韩国警方当场释放的。对此，朝格特巴特尔部长11月5日作出解释称，国际社会上的通行做法是，外交豁免权可以服务于国家的高级领导人等。上述言论，立即遭到了国内社会的一片批评声。

三、分析展望

以呼日勒苏赫总理为首的蒙古政府，自2017年10月组阁以来，先后经历了几次被弹劾的危险。蒙古人民党内部党员分裂、蒙古民主党等在野党外部势力蠢蠢欲动、2020年议会大选在即、蒙古国经济复苏困难重重等，都是摆在呼日勒苏赫总理政府面前急需解决的难题。不过针对蒙古国列入反洗钱“灰名单”，以及发生的大批中国籍公民涉嫌网络诈骗案等事件的追责问题，相信以军人出身的呼日勒苏赫总理定会拿出壮士断腕的勇气来面对。

关于中国籍公民涉嫌网络诈骗案发生后，对中蒙关系未来的发展，以及对中国籍公民入境蒙古国会造成哪些影响，从一位在蒙古国的朋友收到的一条短信，就可以看出一些端倪：

中国同胞们注意了，蒙古国警察局，情报局，乌兰巴托各社区街道办事处，各小区警察管辖区，正在对外国人经营的公司，酒店，企业进行排查，鼓励当地的蒙古人对可疑的外国人进行举报奖励！望大家出门随时带好证件，低调行事！远离外国人比较集中的地方，以免不必要的麻烦，<蒙古法律对不随身携带证件者罚款10万蒙图>。办理旅游，商务，多次往返，留学，投资，劳务等签证工作的中国人，<劳务，投资签证必须自己相符的职业，对称的公司> 一旦让移民局抓住，交完罚款，遣送回国，3年内不能入境蒙古！（综合11月6日蒙古Medee网新闻）

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